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È chiaronessuno sostiene a questo punto che il riciclaggio di denaro , eseguito da organizzazioni criminali di portata globale, di enorme potere economicotecnico, generatore di corruzionedistruzione di forme legittime di convivenza, costituisce una delle minacce più gravi for every Rate mondiale nel presente.
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Inoltre, a Milano operano anche varied procure, come advert esempio la Procura della Repubblica di Milano, che si occupano di indagare sui reati e di promuovere l'azione penale.
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Il riciclaggio di denaro a Milano può avvenire attraverso diverse modalità, come ad esempio l'investimento di denaro sporco in attività legittime, l'uso di società fittizie for each nascondere l'origine illecita dei fondi o la creazione di circuiti finanziari complessi for each rendere difficili le tracce del denaro.
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I criminali sono anche beneficiati, molto spesso, dalle leggi sull amnestesia per il rimpatrio di milioni di dollari che tengono fuori dal paese. In questo senso, godono di benefici o benefici che i cittadini onesti stessi non hanno, che non hanno preso i soldi all estero.
Se le misure aggiuntive non sono sufficienti, le autorità salvadoregni competenti dovrebbero prendere in considerazione ulteriori azioni di vigilanza, compresa l istituzione di controlli aggiuntivi sull istituzione finanziari
Queste misure comprendono un maggiore controllo delle operazioni finanziarie sospette, una maggiore collaborazione tra istituti finanziari e autorità competenti e la creazione di un registro centralizzato dei titolari effettivi di società e belief.
2. Clienti con profili a rischio: individui o aziende che operano in settori advertisement alto rischio occur il gioco d'azzardo, il settore immobiliare o i casinò on the net.